職稱	姓名								主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司職務
董事長	蘇俊豪								美國新墨西哥大學應用數學博士 世元資訊科技總經理	本公司執行長 鼎天貿易(常熟)、ROYALTEK INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.負責人
法人董事代表	梁次震								交通大學 名譽博士 台灣大學 物理系學士 金寶電子 副總 仁寶電腦工業 副總	廣達電腦 副董事長兼總經理 達威電子、QMI、QSI-USA、QMN、QSN、QCN、QCHN、QADC Co., 董事長 雲達科技、AIC、QCA、QCJ 、QCG、QCTG、QMB、QCTS、QDL、QIT、Q_Bus、Tech Chain、QDL(HK)、TCLHK 董事 QCH  董事兼總經理
法人董事代表	楊俊烈								國立政治大學企管碩士 美商花旗銀行副總裁 廣輝電子財務長	廣達電腦 資深副總暨財務長理 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、展運(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、雲達(重慶)、達功(重慶)、雲達研創(北京)科技董事兼總經理 廣明光電、QMB、QCE、龍盛集團、研精舍(上海)、賢富金屬製品(上海) 、東莞双營、生華創投、中華開發創新加速、財團法人廣達文教基金會  董事
法人董事代表	陳美雲								國立成功大學EMBA 廣達電腦(財務處協理	廣達電腦財務處協理 展逸投資、元軍投資 董事長；千宇投資、兆宇投資、達宇投資及達軒投資 監察人
獨立董事	李又新								輔仁大學管研所碩士 技嘉科技總裁室投資長 聯嘉國際管理顧問董事暨總經理 聯嘉國際投資、盈嘉國際創業投資、聯嘉國際創業投資總經理 通嘉科技董事	聯嘉先進董事長 威力暘電子監察人 鼎天國際審計委員會、薪酬委員會委員兼主席
獨立董事	沈立威								Economics Ph.D. program(incomplete)/Boston College Executive Vice President/Ampex Windows & Doors Inc.	General Manager/Aqua Communication, Inc. 鼎天國際審計委員會、薪酬委員會委員
獨立董事	陳碧貴								中興大學企管系 寶成工業財會部執行協理 明旺投資董事長	鼎天國際審計委員會、薪酬委員會委員

• 本公司已於2019年底制定「董事會自我評鑑或同儕評鑑」(後2020年更名為「董事會績效評估辦法」)。
   
• 董事會暨功能性委員會於每年年度結束，依據評估指標進行當年度績效評估並於次一年度第一季結束前完成，確保董事會之運作悉依相關法令執行；111年評鑑結果已提112年3月8日董事會及薪酬委員會報告。

 

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年一次	111/01/01~111/12/31	董事會 個別董事成員 功能性委員會	董事會內部自評 董事成員自評 審計委員會內部自評 薪資報酬委員會內部自評

註：評估內容依據董事會暨功能性委員會績效評估辦法第八條(評估指標及評分標準)規定辦理，考量公司狀況與需要訂定董事會暨功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向

(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會(功能性委員會)決策品質。
(三)董事會(功能性委員會)組成與結構。
(四)董事(功能性委員)的選任及持續進修。
(五)內部控制。
成員績效評估之衡量項目預計函括下列事項：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)專業及持續進修。
(六)內部控制。

評估由財務管理處負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 每年第一季問卷悉數回收後，本公司財務管理處將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。
本公司於112年2月完成董事會、董事成員、薪酬委員 會及審計委員會績效評估，並於112年3月8日召開之董事會將評鑑結果及明年度將持續強化之方向進行提報。對董事會及功能性委員會之建議及改善行動如下：
(1)董事會建議加強獨立董事進修上課時數。
(2)審計委員會建議成立風險管理委員會。

董事會暨功能性委員會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。
當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
本公司已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決議事項，內部稽核主管亦列席董事會報告內部稽核執行狀況並出具稽核報告供參。
董事會為鼎天公司治理組織架構的主要單位，依據公司章程規定，設董事五至九人，選舉方式採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理，本屆設置董事七席(含三席獨立董事)，並成立審計委員會，由三席獨立董事為當然委員執行監察人職權。
上述三席獨立董事亦組成薪資報酬委員會，負責執行評估並審閱公司整體薪資報酬政策，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。


 

• ​​​​​111年董事會出列席情形

職稱	姓名	實際出(列)席次數（B）	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)（B/A）
董事長	蘇俊豪	5	0	100.0
董 事	梁次震	5	0	100.0
董 事	楊俊烈	5	0	100.0
董 事	陳美雲	5	0	100.0
獨立董事	李又新	5	0	100.0
獨立董事	沈立威	5	0	100.0
獨立董事	陳碧貴	5	0	100.0

• 111-112年董事會運作之情形

日期	期別	議案內容	獨立董事意見及公司處理情形
111.03.14	第九屆第五次	本公司110年度董事酬勞及員工酬勞金額、方式	無意見照案通過
		本公司自行編製之110年度財務報表
		本公司110年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書
		擬訂本公司110年度盈餘分派表
		110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		修訂「公司治理實務守則」案
		修訂「企業社會責任實務守則」案
		修訂「股東會議事規則」案
		修訂「公司章程」案
		修訂「取得或處分資產管理辦法」案
		民國111年股東常會之召集案暨股東會議題
		少數股東書面提案之公告案
111.05.09	第九屆第六次	沒有討論事項	不適用
111.08.08	第九屆第七次	增訂「風險管理辦法」案	無意見照案通過
		增訂「內部重大資訊處理作業程序」案
		111年分配110年度員工紅利案
111.11.07	第九屆第八次	修訂「董事會議事規則」案	無意見照案通過
		修訂「公司治理實務守則」案
		修訂「薪資委員會組織章程」案
111.12.26	第九屆第九次	ㄧ一二年稽核計畫案	無意見照案通過
		112年銀行往來授信案
		高階經理人薪資報酬與績效制度及考核案
		ㄧ一一年年終績效獎金發放建議案
		修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案
112.03.08	第九屆第十次	本公司111年度董事酬勞及員工酬勞金額、方式	無意見照案通過
		本公司自行編製之111年度財務報表
		本公司111年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書
		擬訂本公司111年度盈餘分派表
		辦理資本公積發放現金股利案
		111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		修訂「公司治理實務守則」案
		修訂「企業永續發展實務守則」案
		修訂「關係企業相互財務業務相關作業規範」案
		民國112年股東常會之召集案暨股東會議題
		少數股東書面提案之公告案
		擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
112.05.10	第九屆第十一次	更換簽證會計師案	無意見照案通過
		本公司自行編製之112年第一季財務報表
		本公司112年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
112.08.07	第九屆第十二次	本公司自行編製之112年第二季財務報表	無意見照案通過
		本公司112年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
		112年分配111年度員工紅利案
		銀行往來授信案
112.11.06	第九屆第十三次	本公司自行編製之112年前三季財務報表	無意見照案通過
		本公司112年前三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
112.12.25	第九屆第十四次	ㄧ一三年稽核計畫案	無意見照案通過
		113年銀行往來授信案
		高階經理人薪資報酬與績效制度及考核案
		ㄧ一二年年終績效獎金發放建議案
		修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案
		修訂「取得或處分資產管理辦法」案

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如:年齡、性別等)、也各有具有產業經驗與相關技能(如：財務金融、銀行保險、資訊科技等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力有營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力。而本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

 

多元化核心			年齡			獨立董事任期年資		產業經驗與專業能力
董事姓名	性別	具有員工身份	51~60歲	61~70歲	71~80歲	6~9年	9年以上
蘇俊豪	男	是		V				營業判斷、經營管理能力
梁次震	男	否			V			營業判斷、經營管理能力
楊俊烈	男	否	V					會計、財務與金融方面
陳美雲	女	否		V				財務與金融方面
李又新(獨董)	男	否		V			V	財務與金融方面
沈立威(獨董)	男	否	V				V	資訊與科技方面
陳碧貴(獨董)	男	否		V			V	會計、財務與金融方面

• 本公司董事平均任期為13.86年，獨立董事李又新先生、沈立威先生及陳碧貴先生年資分別為14年、13年及10年。
  董事成員皆為本國籍。組成結構占比分別為3名獨立董事42.86%；1名具員工身份之董事14.29%。董事成員年齡分布區間計有2名51~60歲、4名61~70歲、1名71~80歲。
  除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含1位女性成員，占14.29%，但尚有進步空間本，公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，預計在第11屆董事會增加一名女性董事以達成目標。
• 董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理實務守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。