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01審計委員會
1.111年審計委員會開會及出列席情形：本公司成立審計委員會，沒有設置監察人，111年審計委員會委員出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 獨立董事/召集人 李又新 5 0 100.0 獨立董事 沈立威 5 0 100.0 獨立董事 陳碧貴 5 0 100.0
本公司於2012年8月17日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
第一屆審計委員會於2012年6月21日成立，取代原有監察功能，並由三席獨立董事為當然委員，並推舉李又新為委員召集人及會議主席。目前為第四屆，由李又新先生續任委員會召集人及會議主席，任期自2021年8月9日至 2024年8月8日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。2022年共計召開5次會議。
2.其他應記載事項：
(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
①證券交易法第14條之3所列事項：110年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
②除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
3. 審計委員會年度工作重點
審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的，並以此為年度工作重點：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性、適用性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
4.111-112年重要決議：日期 期別 議案內容 獨立董事意見及公司處理情形 111.03.14 第四屆第三次 本公司自行編製之110年度財務報表 無意見照案通過 本公司110年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 擬訂本公司110年度盈餘分派表 110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 修訂「公司治理實務守則」案 修訂「企業社會責任實務守則」案 修訂「股東會議事規則」案 修訂「公司章程」案 修訂「取得或處分資產管理辦法」案 111.05.09 第四屆第四次 本公司自行編製之111年第一季財務報表 無意見照案通過 本公司111年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 111.08.08 第四屆第五次 本公司自行編製之111年第二季財務報表 無意見照案通過 本公司111年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 增訂「風險管理辦法」案 增訂「內部重大資訊處理作業程序」案 111.11.07 第四屆第六次 本公司自行編製之111年前三季財務報表 無意見照案通過 本公司111年前三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 修訂「董事會議事規則」案 修訂「公司治理實務守則」案 修訂「薪資委員會組織章程」案 111.12.26 第四屆第七次 ㄧ一二年稽核計畫案 無意見照案通過 112年銀行往來授信案 修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 112.03.08 第四屆第八次 本公司自行編製之111年度財務報表 無意見照案通過 本公司111年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 擬訂本公司111年度盈餘分派表 辦理資本公積發放現金股利案 111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 修訂「公司治理實務守則」案 修訂「企業永續發展實務守則」案 修訂「關係企業相互財務業務相關作業規範」案 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 112.05.10 第四屆第九次 更換簽證會計師案 無意見照案通過 本公司自行編製之112年第一季財務報表 本公司112年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 112.08.07 第四屆第十次 本公司自行編製之112年第二季財務報表 無意見照案通過 本公司112年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 銀行往來授信案 112.11.06 第四屆第十一次 本公司自行編製之112年前三季財務報表 無意見照案通過 本公司112年前三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 112.12.25 第四屆第十二次 ㄧ一三年稽核計畫案 無意見照案通過 113年銀行往來授信案 修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 修訂「取得或處分資產管理辦法」案
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