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01審計委員會
1.113年審計委員會開會及出列席情形：本公司成立審計委員會，沒有設置監察人，113年審計委員會委員出列席情形如下：
註1:113.06.12續任職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 獨立董事/召集人(註1) 陳碧貴 3 0 100.0 獨立董事(註2) 彭思哲 1 0 100.0 獨立董事(註2) 馮宏璋 1 0 100.0 獨立董事/召集人(註3) 李又新 2 0 100.0 獨立董事(註3) 沈立威 2 0 100.0
註2:113.06.12新任
註3:113.06.12卸任
本公司於2012年8月17日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
第一屆審計委員會於2012年6月21日成立，取代原有監察功能，並由三席獨立董事為當然委員。目前為第五屆，由陳碧貴先生續任委員會召集人及會議主席，任期自2024年6月12日至 2027年6月11日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
2.其他應記載事項：
(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
①證券交易法第14條之3所列事項：113年所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
②除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
3. 審計委員會年度工作重點
審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的，並以此為年度工作重點：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性、適用性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
4.113年重要決議：日期 期別 議案內容 獨立董事意見及公司處理情形 113.03.04 第四屆第十三次 本公司自行編製之112年度財務報表 無意見照案通過 本公司112年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 擬訂本公司112年度盈餘分派表 112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 修訂「取得或處分資產管理辦法」案 增訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 修訂「董事會議事規則」案 修訂「審計委員會組織規程」案 檢視本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 113.05.06 第四屆第十四次 更換簽證會計師案 無意見照案通過 本公司自行編製之113年第一季財務報表 本公司113年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 113.08.05 第五屆第一次 本公司自行編製之113年第二季財務報表 無意見照案通過 本公司113年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 編製112年永續報告書案
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