Keeping promises is
our priority
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職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
獨立董事/召集人 | 李又新 | 5 | 0 | 100.0 |
獨立董事 | 沈立威 | 5 | 0 | 100.0 |
獨立董事 | 陳碧貴 | 5 | 0 | 100.0 |
日期 | 期別 | 議案內容 | 獨立董事意見及公司處理情形 |
111.03.14 | 第4屆第3次 | 本公司自行編製之110年度財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司110年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 | |||
擬訂本公司110年度盈餘分派表 | |||
110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |||
修訂「公司治理實務守則」案 | |||
修訂「企業社會責任實務守則」案 | |||
修訂「股東會議事規則」案 | |||
修訂「公司章程」案 | |||
修訂「取得或處分資產管理辦法」案 | |||
111.05.09 | 第4屆第4次 | 本公司自行編製之111年第一季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司111年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
111.08.08 | 第4屆第5次 | 本公司自行編製之111年第二季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司111年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
增訂「風險管理辦法」案 | |||
增訂「內部重大資訊處理作業程序」案 | |||
111.11.07 | 第4屆第6次 | 本公司自行編製之111年前三季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司111年前三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
修訂「董事會議事規則」案 | |||
修訂「公司治理實務守則」案 | |||
修訂「薪資委員會組織章程」案 | |||
111.12.26 | 第4屆第7次 | ㄧ一二年稽核計畫案 | 無意見照案通過 |
112年銀行往來授信案 | |||
修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 |
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