Keeping promises is
our priority
our priority
-
01審計委員會
1.114年審計委員會開會及出列席情形：本公司成立審計委員會，沒有設置監察人，114年審計委員會委員出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 獨立董事/召集人 陳碧貴 5 0 100.00 獨立董事 彭思哲 5 0 100.00 獨立董事 馮宏璋 5 0 100.00
本公司於2012年8月17日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
第一屆審計委員會於2012年6月21日成立，取代原有監察功能，並由三席獨立董事為當然委員。目前為第五屆，由陳碧貴先生續任委員會召集人及會議主席，任期自2024年6月12日至 2027年6月11日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
2.其他應記載事項：
(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
①證券交易法第14條之3所列事項：114年所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
②除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
3. 審計委員會年度工作重點
審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的，並以此為年度工作重點：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性、適用性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
4.114年重要決議：日期 期別 議案內容 獨立董事意見及公司處理情形 114.03.03 第五屆第四次 本公司自行編製之113年度財務報表 無意見照案通過 本公司113年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 擬訂本公司113年度盈餘分派表 113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 修訂「公司章程」案 訂定「提升企業價值計畫」案 114.04.28 第五屆第五次 本公司自行編製之114年第一季財務報表 無意見照案通過 本公司114年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 修訂「公司章程」案 定義依據證交法增訂第14條第6項提升基層員工薪酬之基層員工範圍 修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 總經理異動案 114.08.04 第五屆第六次 本公司自行編製之114年第二季財務報表 無意見照案通過 本公司114年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 編製113年永續報告書案 114.11.03 第五屆第七次 本公司自行編製之114年前三季財務報表 無意見照案通過 本公司114年前三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 114.12.30 第五屆第八次 ㄧ一五年稽核計畫案 無意建照案通過 115年銀行往來授信案 修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案
法人投資關係連絡窗口
如有任何投資人相關問題，歡迎您與我們聯絡！
發言人
姓名 ：黃凱崙職 稱：財務長
電 話：(03)396-0001
代理發言人
姓名：張佑華
職稱：財務管理處副理
電話：(03)396-0001