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01審計委員會
1.114年審計委員會開會及出列席情形：本公司成立審計委員會，沒有設置監察人，114年審計委員會委員出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 獨立董事/召集人 陳碧貴 5 0 100.00 獨立董事 彭思哲 5 0 100.00 獨立董事 馮宏璋 5 0 100.00
本公司於2012年8月17日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
第一屆審計委員會於2012年6月21日成立，取代原有監察功能，並由三席獨立董事為當然委員。目前為第五屆，由陳碧貴先生續任委員會召集人及會議主席，任期自2024年6月12日至 2027年6月11日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
2.其他應記載事項：
(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
①證券交易法第14條之3所列事項：114年所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
②除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
3. 審計委員會年度工作重點
審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的，並以此為年度工作重點：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性、適用性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
4.114年重要決議：日期 期別 議案內容 獨立董事意見及公司處理情形 114.03.03 第五屆第四次 本公司自行編製之113年度財務報表 無意見照案通過 本公司113年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 擬訂本公司113年度盈餘分派表 113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 修訂「公司章程」案 訂定「提升企業價值計畫」案 114.04.28 第五屆第五次 本公司自行編製之114年第一季財務報表 無意見照案通過 本公司114年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 修訂「公司章程」案 定義依據證交法增訂第14條第6項提升基層員工薪酬之基層員工範圍 修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 總經理異動案 114.08.04 第五屆第六次 本公司自行編製之114年第二季財務報表 無意見照案通過 本公司114年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 編製113年永續報告書案
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